Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(7)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

البنوك و القطاع المصرفي


الوقاية من غسيل الأموال الملوثة


  رمز الدورة: U795  تاريخ الإنعقاد: 24 - 28 فبراير 2025  دولة الإنعقاد: لشبونه (البرتغال)  التكلفة: 5750 

مقدمة عن الدورة التدريبية:

تم تصميم الدورة لمساعدتك على فهم الأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها، وكيفية تسويقها واستثمارها ، وكيفية حماية نفسك من آثارها الضارة. سيعلمك أيضًا أهمية الحفاظ على أسرار عملاء البنك الذي تتعامل معه ، والآثار المترتبة على الكشف عنها لأطراف أخرى.

أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

  • الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية .
  • الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
  • الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. 
  • التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
  • القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. 
  • التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها.
  • التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.

الفئات المستهدفة:

  • مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: مفهوم الأموال الملوثة .

  • تعريف عمليات غسيل الأموال .
  •  مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
  •  أهداف عمليات غسيل الأموال .

الوحدة الثانية: مصادر الأموال الملوثة .

  • أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
  •  كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
  •  أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
  •  آثار تنظيف الأموال .

الوحدة الثالثة:مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية.

  • التعريف بمبدأ أعرف عميلك ..
  • مراحل تنظيف الأموال .
  • أساليب تنظيف الأموال .
  • اتجاهات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة: كيفية التعرف على حالات غسيل الأموال الملوثة .

  •  الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
  • التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
  •  المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الامـ
  •  سمات ظاهرة غسيل الأموال .
  • المشاكل التي تعترض التحقيق .

الوحدة الخامسة: العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال

  • التسهيلات المصرفية وتنوعها. ه تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
  •  التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية.
  • السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال.
  •  تعريف السرية المصرفية .
  •  أركان وأسس السرية المصرفية .
  •  مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
  •  الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
  •  الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
تاريخ الإنعقاد
24 - 28 فبراير 2025
رمز الدورة
U795
دولة الإنعقاد
لشبونه (البرتغال)
التكلفة
5750 


Copyright Euro Training © 2011